C-TPAT = Alianza Aduanas-Empresarial Contra el Terrorismo (Customs - Trade Partnership Against Terr

Su finalidad: asegurar la cadena de suministro internacional contra el terrorismo. C-TPAT es la iniciativa de CBP que se asocia, de manera voluntaria, con los miembros de la comunidad comercial. La CBP y todos los miembros de la comunidad comercial colaboran para garantizar la cadena de suministro internacional de los Estados Unidos en apoyo a la misión de seguridad nacional que es prioridad de la CBP. C-TPAT es una de las iniciativas de CBP que ayuda al organismo a lograr este objetivo doble: seguridad y facilidad del comercio que se introduce en Estados Unidos.

El C-TPAT comenzó a funcionar a mediados de 2002 como una asociación entre gobiernos y empresas importadoras, ofreciendo un ingreso expedito de mercaderías a los Estados Unidos, a cambio de la protección de los contenedores de carga contra actos terroristas. En 2006 la SAFE Port Act le dio un sustento legal sólido. En este mecanismo se aseguran las mercaderías desde que estas abandonan la fábrica hasta el momento en que arriban a su destino final. En sus inicios el programa contaba únicamente con 7 miembros,6 y de a poco se fue extendiendo, hasta llegar a significar cerca del 40%7 de las importaciones de los Estados Unidos a mediados de 2005; y desde mediados de 2007 se estima que ya más del 60%8 de las mercaderías que ingresan a la plaza estadounidense lo hacen a través del programa, con lo que se espera disuadir a los terroristas de utilizar la cadena de suministros como vía de transporte.

El programa cuenta con cuatro metas claramente definidas, que se espera tiendan a la construcción de fronteras más seguras a la vez que más eficientes: a) asegurar que los miembros mejoren su seguridad en la cadena de abastecimiento; b) proporcionar incentivos y beneficios para acelerar el flujo de mercadería dentro del sistema; c) incorporar los principios del programa en la comunidad internacional a partir de la cooperación y coordinación y d) brindar apoyo a otras iniciativas y programas de la Aduana de Estados Unidos. Para ser miembro del programa C-TPAT se debe: a) asegurar que se dispone de los procedimientos apropiados para protegerse del material no manifestado que ingresa a la cadena de abastecimiento, para lo cual se sugiere una serie de controles, los que incluyen la introducción y retiro supervisado de carga, el apropiado marcaje, pesaje, recuento y documentación de la carga, la detección de mermas y excedentes, y la verificación de los sellos de los contenedores; b) todos los edificios y patios ferroviarios deben ser construidos con materiales que resistan el ingreso ilegal de personas; c) se debe efectuar una verificación de empleos y entrevistas a los candidatos a empleo, incluyendo periódicas revisiones de antecedentes y de solicitudes; d) contar con procedimientos para terminar todo tipo de acceso a las instalaciones y retirar las credenciales de los ex empleados; e) deben existir procedimientos escritos para evaluar a los asociados de negocios; f) se debe proporcionar un programa de concientización de la importancia de la seguridad a los empleados, junto con un entrenamiento para reconocer conspiraciones internas, mantener la integridad de la carga y determinar y hacer frente al acceso no autorizado; g) los manifiestos entregados a Aduanas deben ser completos, legibles, precisos y deben ser remitidos a la Aduana de los Estados Unidos antes de que arribe el embarque a través de un medio seguro y, dependiendo el caso, automático; h) los sistemas de información deben estar protegidos por contraseñas personales, que se cambien periódicamente y se debe contar con un sistema de control de acceso inapropiado y de alteración de datos; i) se debe garantizar la integridad física de los medios de transporte. En cuanto a los beneficios, el programa los divide de acuerdo al nivel de seguridad y consecuente categoría alcanzada por el miembro:

● Grado 1: (solamente certificados) conlleva una reducción de entre cinco y ocho veces menos exámenes que los que debe afrontar un no-miembro.

● Grado 2: (validados) se realizan aún menos exámenes y cuando estos son necesarios el container se mueve al principio de la fila.

● Grado 3: no se requiere ningún examen de seguridad regular e infrecuentes inspecciones aleatorias.

La oficina CBP de los Estados Unidos cuenta en su página con guías que explican cuáles son los criterios de elegibilidad y de seguridad mínima para cada rubro específico y cómo realizar la solicitud; estas guías son de descarga gratuita.

El AEO es un programa impulsado a nivel global por la Organización Mundial de Aduanas, adoptado bajo el SAFE Framework of Standards en 2005. Consiste en una serie de lineamientos que deben ser aplicados por las aduanas y exigidos a los operadores, tendientes a mejorar la seguridad en la cadena de suministros, disminuyendo tanto los riesgos de manipulación malintencionada, como de accidentes que puedan poner en riesgo los cargamentos, cualesquiera sean sus contenidos. Luego, a través de reconocimientos mutuos de Programas AEO Nacionales, se busca facilitar el intercambio comercial seguro.

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